La compañía sudafricana Bitcoin Investment Company se enfrenta a nuevas acusaciones de estafa

FX Choice, una compañía de comercio de divisas y criptográfica, está haciendo nuevas acusaciones de que la compañía sudafricana de inversiones de bitcoin, Mirror Trading International (MTI) es una estafa de marketing de varios niveles.

La compañía dice que descubrió esto después de investigar a MTI, una firma que afirma tener „118.027 miembros en 192 países“ y que aparentemente ve „12.879,70 Bitcoin Future en el comercio diario“.

Los recientes hallazgos llevaron a FX Choice a tomar medidas un mes antes de que la Junta de Valores del Estado de Texas (TSSB) emitiera una orden de cese y desistimiento. La TSSB emitió su orden de cese y desistimiento en julio.

En un comunicado, la plataforma de inversión registrada en Belice dice que también descubrió pruebas de que MTI se presenta como el corredor de FX Choice.

Basándose en esta nueva información, FX Choice dice que tomó la decisión de „bloquear la cuenta de MTI el 10 de junio“. La empresa solicitó posteriormente „documentos adicionales a MTI para confirmar la fuente de sus fondos“.

Sin embargo, antes de que MTI pudiera proporcionar la documentación requerida, FX Choice dice que sus „preocupaciones fueron confirmadas más tarde por una declaración de la Comisión de Valores de Texas el 7 de julio y la AMF de Canadá una semana después“.

Mientras tanto, la declaración de FX Choice sigue a una solicitud de aclaración sobre MTI por parte de los comentaristas en el foro Forex Peace Army, un sitio de informes de estafas. En el hilo de la discusión, dos miembros cuestionan a MTI -un corredor de FX Choice- afirma que hace „ganancias todos los días“.

En respuesta, un individuo que dice ser representante de FX Choice, hizo una declaración en nombre de la organización. La declaración „deja las cosas claras“, mientras que también resume los resultados de la investigación de FX Choice.

Las conclusiones de la investigación también afirman lo siguiente:

Nos gustaría que todos los involucrados en el MTI comprendieran los riesgos. Pagar un flujo tan consistente de beneficios, que es casi un 100% de retorno de la inversión en un año, a los inversores por el comercio de Forex es difícil de creer. Forex no es lo mismo que ser dueño de un bono en el que recibes un porcentaje. Se trata de riesgo-recompensa donde cuanto mayor sea la recompensa que recibes, mayor es el riesgo que tomas. Observamos que no hay una sola prueba de la eficiencia de las operaciones de MTI.

En la misma declaración, FX Choice explica que MTI abrió una cuenta a nombre de su actual director general, Johann Steynberg en 2017. Antes de mayo de 2020, FX Choice dice que no había visto ninguna actividad sospechosa con el volumen de operaciones de MTI mientras los depósitos eran todavía pequeños.

Esto cambió, sin embargo, cuando la cuenta se convirtió de un estatus personal a uno corporativo. MTI también empezó a manejar grandes depósitos, lo que dio lugar a señales de alarma.

FX Choice también refuta la afirmación de MTI de que utiliza software de inteligencia artificial para operar.

De acuerdo con la declaración, „MTI ejecutó sólo unas pocas operaciones de comercio, que se realizaron manualmente, grandes e incurrieron en pérdidas sustanciales“.

A pesar de las persistentes acusaciones de estafa, MTI insiste en que dirige un negocio de inversión legítimo. Los informes de julio citan a Steynberg afirmando que ninguno de los más de 75.000 miembros de su organización en todo el mundo se ha quejado o no ha retirado sus monedas.

Steynberg agrega que MTI ahora está poniendo mayor énfasis en comprometer a los reguladores.